法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-11 04:10:53 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
河南未来三天雨水不停歇 雾和霾5日渐消散发布时间：2017-06-17 16:07 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]2017年第一个工作日，早起打开窗，顺便看一下大郑州街景，再次感受到了全面沦2025-08-11
Fallen Tree Games工作室开发，一款沙盒世界打击犯罪模拟新游《警区》登陆PCSteam、Epic Games Store）、PlayStation 5、Xbox Series X|S多平2025-08-11
红牛（广州）控股集团提神宝为何能结束功能饮料的“战国时代”？
发布者：蒙蒙 浏览量：14712发布时间：2022/2/25 16:21:59 年轻人热爱的，打工人离不开的功能饮料到底是什么？《饮料通则》中“特殊用途饮料”其实更加符合社会2025-08-11
玻璃有多种类型，在各个行业都发挥出了举足轻重的作用。我们日常接触的除了用来制作门窗的中空玻璃、夹层玻璃以外，还有许多用于制作艺术装饰品的种类，例如热熔玻璃、压花玻璃等。这些玻璃制品各具特色，能够用于各2025-08-11
发布者：蒙蒙 浏览量：6789发布时间：2022/3/14 17:23:12 旺季来临此时正是饮料热销的解决，任何一家食品企业、饮品企业都在分秒必争。唐山倍爽饮用水有限公司旗2025-08-11
发布者：小宁 浏览量：6961发布时间：2022/2/18 14:48:05 虎跃龙腾绘宏图，新春又见希望飞。2月16日晚，携手天南地北上高人，共创中部地区百强县—上高县202025-08-11
最新评论